Leverandører i forbindelse med verificering, autentificering og screening
Vi samarbejder med udvalgte virksomheder for at give jer den bedste løsning til verificering af ID dokumenter, autentificering af kundeidentitet og screening af jeres kunder for PEP, sanktioner og adverse media.
Scanning af ID dokumenter
Scanning og verificering af dokumenter er en essentiel del af at kende jeres kunder og verificere deres identitet.
Leverandører:
Gemalto (Thales)
PEP screening
Screen jeres kunder for at se om de er en Politisk Eksponeret Person. En PEP har generelt en højere risiko. Screeningen kan blive lavet automatisk i forbindelse med at kunden afgiver sine oplysninger. I kan også lave en screening i Virksomhedskontoen så ofte I ønsker.
Leverandører:
CIQ
Comply Advantage
KYC for virksomheder
I kan indsamle oplysninger om ejere, bestyrelse og ledelse af en virksomhed fra officielle kilder. Derudover kan I forespørge flere oplysninger direkte fra de relevante personer i relation til virksomheden.
Leverandører:
Virk Data CVR
Bisnode (Dun & Bradstreet)
Bureau van Djik
Sanction screening af virksomheder
Check automatisk om jeres virksomhedskunder er på en officiel sanktionsliste eller har adverse media.
Leverandører:
Comply Advantage
Verificering af bankkonto
Hvis I har brug for at overføre penge til en jeres kunde, så skal I sikre jer, at kunden er den reelle ejer af bankkontoen, før I sender pengene.
Leverandører:
Nordic API Gateaway
Autentifikation
Vi har integreret med nationale ID services for at tilbyde et ekstra lag af ID Autentifikation af personer. Dermed kan nationale ID services blive integreret ind i de flows som I bruger til at indsamle informationer fra jeres kunder.
Leverandører:
NemID
BankID (SE)
BankID (NO)
