Risikovurdering af klienten og dataindhentning er lavet i henhold til den nye vejledning "Hvidvaskkontrol af klienter” fra Danske Advokater (marts 2022).
Kontoen kræver ingen opsætning og er klar til brug med det samme.
Kundekendskabsprocedurer er komplicerede at gennemføre og dokumentere korrekt. Det kan være svært at gennemskue hvilke sager og klienttyper, der er underlagt hvidvasklovgivningen.
Derfor har Hvidvaskudvalget hos Danske Advokater lavet en ny omfattende vejledning “Vejledning om hvidvaskkontrol af klienter”, der gennemgår alle sags- og klienttyper.
For at gør det nemt for dig, har vi automatiseret vejledningen.Nu kan du med få klik risikovurdere klientforholdet korrekt, spare tid, undgå frustrationer og sikre at dokumentationen er i orden.
“Hele processen omkring håndtering af følsomme kundedata er en krævende opgave internt og kan være et irritationsmoment for klienterne. NewBanking giver vores medlemmer mulighed for at automatisere deres KYC-procedurer, så de nemt og sikkert kan indhente, verificere og håndtere kundedata på en compliant måde, der samtidig skaber værdi for deres klienter.”
Steen Hermansen
Digitaliseringschef, Danske Advokater
Intet opstartsgebyr. Det koster kun 900kr. per måned. Se brugeraftalen.
Kontakt os for at lære mere eller se platformen live.
Kontakt
Send os en mail [email protected]
Kontakt
Book en demo
Få en live demo af platformen og funktionerne.
Book en demo
Følg vores nyhedsbrev om, hvad der sker i RegTech og på hvidvask-området, samt om smarte digitale løsninger til compliance og bedre KYC-procedurer.
Tilmeld nyhedsbrev