PEP - Lær alt om, hvad en Politisk Eksponeret Person-liste er
Hvad er PEP (Politisk Eksponeret Person)?
PEP’er, eller Politisk Eksponerede Personer, er individer, der er involveret i politik eller besidder en højtstående stilling i staten.
Hvis jeres virksomhed er underlagt hvidvaskloven, så er det vigtigt at kunne afgøre, om I er involveret med disse personer, da disse er associeret med en højere risiko for hvidvask og finansiering af terror.
På denne side går vi i dybden med:
- Hvad er en PEP (Politisk Eksponeret Person)?
- Hvordan er en PEP liste?
- Hvad skal man gøre som virksomhed, hvis en kunde er en Politisk Eksponeret Person?
- Hvordan NewBanking kan hjælpe virksomheder at udføre sikker og automatiseret screeninger.
- Bekæmp økonomisk kriminalitet med grundig PEP screening
- De seneste ændringer i PEP-lovgivningen
- Identifikation af PEP er
