Artikler om hvidvask (AML), GDPR og digital sikkerhed

Her er det, man som virksomhed skal vide om hvidvask

Er jeres virksomhed underlagt hvidvaskloven? Så er det selvfølgelig vigtigt, at I kender til de grundlæggende begreber, men også hvorfor vi overhovedet har en hvidvasklov i Danmark.

Hvidvaskloven - Vejledning til virksomheder

Er jeres virksomhed underlagt hvidvaskloven? Så er det selvfølgelig vigtigt, at I kender til jeres forpligtelser i forhold til overholdelse af loven, men også hvorfor vi overhovedet har en hvidvasklov i Danmark.

Få styr på persondata

I denne digitale tid, og med indførelsen af GDPR, er der kommet ekstra stort fokus på persondata og virksomheders håndtering af disse.

Fra Persondataloven til Databeskyttelses-forordningen (GDPR)

Har jeres virksomhed styr på håndtering af persondata?

Datasikkerhed: Sådan beskytter I jeres kunders personoplysninger (og lever op til GDPR)

Virksomheder, der håndterer persondata og -oplysninger, er forpligtet til at beskytte de involverede data.

Databehandling og GDPR

GDPR og databeskyttelsesloven stiller høje krav til behandling af persondata, og hvordan I dokumenterer jeres behandling.

Hvad er KYC (Know Your Customer)?

KYC handler om at kende sine kunder, så du undgår at involvere din virksomhed med organisationer, der begår kriminalitet, hvidvasker penge eller finansierer terrorisme.

Derfor er CDD vigtigt for virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven

CDD er et vigtigt begreb at kende til - særligt for virksomheder, der er underlagt hvidvaskloven.

Hvad er PEP (Politisk Eksponeret Person)?

PEPer er individer, der er involveret i politik eller besidder en højtstående stilling i staten.